dc.creator.ID |
GONÇALVES, M. S. |
pt_BR |
dc.creator.Lattes |
http://lattes.cnpq.br/5319389722562233 |
pt_BR |
dc.contributor.advisor1 |
ARAGÃO, Jônica Marques Coura. |
|
dc.contributor.advisor1ID |
ARAGÃO, J. M. C. |
pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes |
http://lattes.cnpq.br/8057600334095099 |
pt_BR |
dc.description.resumo |
O crime de lavagem de dinheiro, embora não desperte o interesse da população por
seu perfil complexo e demasiado elitista, apresenta nefastos efeitos a economia
mundial, alem de representar o principal elemento fomentador da criminalidade
organizada. A presente monografia tem, pois, como objetivo, detectar as falhas
existentes no processo de combate a lavagem de dinheiro no Brasil, assim como
apontar soluções para esta problemática. Inicia-se a explanação com um breve
estudo sobre a questão da lavagem de dinheiro identificando a origem desta
expressão e as principais características do delito. São feitas algumas
considerações acerca da legislação internacional, de forma comparativa com a
legislação brasileira, mais precisamente uma analise da lei 9.613/98, caracterizando
assim o modelo brasileiro de controle, para então, destacar a necessidade de uma
politica criminal efetiva e eficaz no combate ao crime em estudo. A metodologia
consiste no emprego do método hipotético-dedutivo, auxiliado pelo comparativo,
para empreender a pesquisa bibliográfica, empregada inclusive no meio eletrônico,
alem da legislação e doutrinas que tratem sobre a matéria da necessidade de se
combater a lavagem de dinheiro em âmbito internacional, por meio de cooperações
mutuas das nações, cuja finalidade seja a de embasar uma analise do tema
aprofundando-se de tal forma, que seja possível vislumbrar soluções para o
problema em questão. Assim sendo, observa-se que o dano causado a economia de
todo o mundo pelo crime de lavagem de dinheiro e preocupante, visto que os
recursos lavados podem ser utilizados para refinanciar o crime organizado e ainda
comprometer a confiança pública e a integridade das instituições financeiras ao
propiciar especulações falsas acerca do mercado financeiro. |
pt_BR |
dc.publisher.country |
Brasil |
pt_BR |
dc.publisher.department |
Centro de Ciências Jurídicas e Sociais - CCJS |
pt_BR |
dc.publisher.initials |
UFCG |
pt_BR |
dc.subject.cnpq |
Direito |
|
dc.title |
Crítica ao atual modelo de controle do crime de lavagem de dinheiro adotado pelo Brasil. |
pt_BR |
dc.date.issued |
2010 |
|
dc.description.abstract |
The crime of money laundering, although not arouse people's interest for its complex
profile and too elitist, has adverse effects on the world economy, and represents the
main promoter element of organized crime. The present scientific research has
purpose to detect tha failures existent in the process of fight money laundering in
Brazil, just as to affirm solutions to this problematic, it starts explanation with a soon
study about the question of the money laundering indentifiting the origem from this
expression and its principal characteristics. It done some considerations as for
international law, comparing it to brazilian law, more exactly one analytics to law
9.613/98, featuring then the brazilian modelo f control, about to then, to reject the
necessity from a effective and efficient politics in the combat to delinquency in study,
the methodology to be used in preparation in this work consists in research in the
doctrines and in internet that treat the matter of need to combat money laundering in
international scope, through mutual cooperation of nations. Eetuar will also research
on comparative law, with the purpose to the blurring the analysis of the subject
deepened so, that it is possible conjecture about solutions to the problem at hand.
Therefore observed that damage to economy from the world by the crime of money
laundering is a concern, seen that the washed resources can be used to refinance
organized crime and even undermine public confidence and the integrity of financial
institutions to provide false speculation about the financial market. |
pt_BR |
dc.identifier.uri |
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/14016 |
|
dc.date.accessioned |
2020-08-12T18:05:31Z |
|
dc.date.available |
2020-08-12 |
|
dc.date.available |
2020-08-12T18:05:31Z |
|
dc.type |
Trabalho de Conclusão de Curso |
pt_BR |
dc.subject |
Direito |
|
dc.subject |
Lavagem de dinheiro |
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dc.subject |
Política criminal |
|
dc.subject |
Lavagem de dinheiro |
|
dc.subject |
Law |
|
dc.subject |
Money laundry |
|
dc.subject |
Criminal policy |
|
dc.subject |
Money laundry |
|
dc.rights |
Acesso Aberto |
pt_BR |
dc.creator |
GONÇALVES, Mágda da Silva. |
|
dc.publisher |
Universidade Federal de Campina Grande |
pt_BR |
dc.language |
por |
pt_BR |
dc.title.alternative |
Criticism of the current money laundering crime control model adopted by Brazil. |
pt_BR |
dc.identifier.citation |
GONÇALVES, Mágda da Silva. Crítica ao atual modelo de controle do crime de lavagem de dinheiro adotado pelo Brasil. 56f . (Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia), Curso de Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais – Direito, Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Universidade Federal de Campina Grande – Sousa- Paraíba - Brasil, 2010. |
pt_BR |