Análise da (in) operância do conselho de controle de atividades financeiras no combate ao crime de lavagem de dinheiro no cenário nacional.

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dc.creator.ID	LUCENA, T. I. N.	pt_BR
dc.contributor.advisor1	ALVES, André Gomes de Sousa.
dc.contributor.advisor1ID	ALVES, A. G. S.	pt_BR
dc.contributor.advisor1Lattes	http://lattes.cnpq.br/0425260174235492	pt_BR
dc.description.resumo	O crime de lavagem de dinheiro assume contemporaneamente proporções devastadoras, por ter adquirido “status” de delito transnacional, fato este devido ao fenômeno da globalização, que impulsionou consideravelmente as interações humanas, estreitando e pluralizando as operações econômico-financeiras. A presente investigação propõe-se a analisar as questões avaliadas relevantes sobre o delito de lavagem de capitais, para com isso estabelecermos um raciocínio coerente acerca das Unidades Financeiras de Inteligência, adentrando consequentemente na caracterização das referidas unidades, explorando a ideia de Inteligência financeira, conceituação, caracterização, função, além de alguns apontamentos sobre o Grupo de Egmont, organismo internacional crucial à prevenção e combate do crime de lavagem de dinheiro. No tocante a metodologia, foi empregado como método de abordagem o dialético utilizando-se, portanto, de uma análise crítica sobre a temática estudada, buscando com isso, o êxito da investigação. No que se refere ao instrumento metodológico, este será de natureza qualitativa e caráter explicativo. Em relação aos meios técnicos da pesquisa, aplicaremos o hermenêutico e o histórico. Finalmente, quanto às técnicas de pesquisa empregaremos a documentação indireta, através de leis, doutrina, artigos científicos e sites da internet, com o desígnio de construirmos um seguro embasamento teórico. Finalizaremos a presente análise, realizando uma abordagem sobre o papel do COAF na luta “antilavagem”, examinando suas características, além de tecer considerações acerca das implicações sentidas por todo o “corpo social”, assim como pelo Estado, levantando uma discussão a respeito da (in)operância do COAF no ordenamento jurídico brasileiro, expondo dados e posicionamentos divergentes. Pelo que será relatado concluir-se-á que o crime de lavagem de dinheiro necessita de um aparato preventivo/punitivo condizente com a realidade atual encontrada, qual seja, complexa e desafiadora.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Centro de Ciências Jurídicas e Sociais - CCJS	pt_BR
dc.publisher.initials	UFCG	pt_BR
dc.subject.cnpq	Direito Financeiro	pt_BR
dc.subject.cnpq	Direito Penal	pt_BR
dc.title	Análise da (in) operância do conselho de controle de atividades financeiras no combate ao crime de lavagem de dinheiro no cenário nacional.	pt_BR
dc.date.issued	2014
dc.identifier.uri	http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/16644
dc.date.accessioned	2020-12-10T10:49:12Z
dc.date.available	2020-12-10
dc.date.available	2020-12-10T10:49:12Z
dc.type	Trabalho de Conclusão de Curso	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.creator	LUCENA, Taciana Inês Nunes de.
dc.publisher	Universidade Federal de Campina Grande	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.title.alternative	Analysis of the (in) operation of the financial activities control board in combating the crime of money laundering in the national scenario.	pt_BR
dc.identifier.citation	LUCENA, Taciana Inês Nunes de. Análise da (in) operância do conselho de controle de atividades financeiras no combate ao crime de lavagem de dinheiro no cenário nacional. 2014. 68 p. (Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia), Curso de Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais – Direito, Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Universidade Federal de Campina Grande – Sousa- Paraíba - Brasil, 2014.	pt_BR
dc.description.resume	Le crime de blanchiment d’argent assume contemporanement des proportions dévastatrices, parce qu’il a acquis « status » de délit transnational, en raison du phénomène de la globalisation qui a impulsé considérablement les interactions humaines, en rétrécissant et en multipliant les opérations économique-financières. Cette investigation se propose à analyser les questions avaliées et éclatantes sur le délit de blanchiment d’argent des capitaux pour ce que nous établissions un raisonnement cohérent à propos des Unités d’inteligence financière, en entrant par conséquence dans la caractérisation des ces unités, en exploitant l’idée de l’intéligence financière, conceptualisation, caractérisation, fonction, en faisant aussi bien quelques mentions sur le Groupe de Egmont, organisme international vital à la prévention et combat du crime de blanchiment d’argent. En ce qui concerne à la métodologie, nous emploierons la méthode d’approche dialectique en s’utilisant, donc, d’une analyse critique sur la thématique étudiée en cherchant la réussite de l’investigation . Par rapport au instrument métodologique, il sera de nature qualitative et de caractère explicatif. À propos des moyens techniques de la recherche nous apliquerons l’herméneutique et l’historique. Finalement, quant aux techniques de recherche nous emploierons la documentation indirecte, à travers des lois, des doctrines, des articles cientifiques et des sites de l’Internet, pour que nous puissions construire un assuré aperçu théorique. Nous finirons cette analyse en réalisant un approche sur le rôle du « COAF » dans le combat « anti-blanchiment », en examinant leur caractéristiques, au-délà de faire de considérations à propos des implications réfléchies sur tout le « corps social » aussi bien que sur l’État, en discutant sur l’(in)opération du COAF dans l’ordination juridique brésiliène en exposant les données et positionnements divergents. À partir de ce qui sera discuté, nous conclurons que le crime de blanchiment d’argent a besoin d’un apparat préventif/punitif adéquat à la réalité actuelle rencontrée, laquelle est complexe et qui lance des défis.	pt_BR